Тайны следствия – 2, или Где найти потерпевшего? (№ 30 (188) от 30 июля 2013 г.)

75 миллионов – сумма нешуточная. И заявление серьёзное. Ай да преступление раскрыто! Однако начинаешь разбираться – и оказывается, что вся «серьёзность» и «громкость» дела по сути фасад, за которым нет ничего.

Даже потерпевшего в уголовном деле нет.

Презумпция виновности?

Как сообщили СМИ со ссылкой на прокуратуру края, директор ООО «Геопром» Вячеслав Савенко «с июня 2007 года по ноябрь 2009-го при осуществлении деятельности по купле-продаже сельскохозяйственной продукции уклонялся от уплаты налога на прибыль, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения».

Вообще-то такие сообщения не новость. Махинации с налогами – довольно распространённый вид нарушений, которыми грешат бизнесмены. Но первое, что бросается в глаза, – в таких сообщениях не называют имён. Ведь признать конкретного человека винов-ным может только суд. А если он невиновен, а его объявили преступником на весь свет?

Вот потому обычно нигде и не называют имён. Но только не в нашем случае. Во всех сообщениях имя обвиняемого Савенко не просто названо, но ещё и выделено жирным шрифтом! С чего бы это?

Чёрт из табакерки

Наша газета проводила журналистское расследование по делу Савенко в марте нынешнего года (№ 9 «СР»). Уже тогда были вскрыты странности, которыми изобилует эта история. В определённом смысле дело Савенко уникально: здесь нет потерпевшего, свидетели сплошь страдают амнезией, да и сам обвиняемый, похоже, интересен обвинителям лишь постольку, поскольку он водил знакомство и дела с персоной, ставшей одиозной после череды громких событий.

Чтоб было понятно, начнём по порядку.

В 2007 году Вячеслав стал директором ООО «Геопром» в Георгиевске. Уточним: он был не собственником и не учредителем, а наёмным директором с определёнными функциями. «Геопром», занимавшийся торговлей, просуществовал 2 года, и в августе 2009 года решением учредителей закончил существование «в связи с прекращением деятельности организации».

Всё было проведено как положено по закону. Прошла выездная налоговая проверка Георгиевской ИФНС, найдены и устранены недочёты.

После этого прошло два года. Все забыли про существование «Геопрома»… но оказалось, не все! Как чёрт из табакерки появился рапорт старшего оперуполномоченного ГУ МВД России по СКФО майора милиции А. Головченко.

Рассмотрим факты, которые проливают свет на эту историю.

Что искали в огороде

Факт первый и неоспоримый: у налоговиков к «Геопрому» вообще и к Вячеславу Савенко в частности нет никаких претензий! ИФНС свою работу сделала ещё при закрытии фирмы, и никаких новых обстоятельств, побуждающих пересмотреть решение, за 4 прошедших года не возникло.

Кстати, о годах. Нет никакого логического объяснения, почему дело было возбуждено только спустя 2 года после окончания каких бы то ни было сделок «Геопрома». Так же трудно понять, почему расследование тянулось ещё два долгих года. Документы есть, люди есть. Что изучать целых два года? Между тем обвиняемый остаётся под подпиской о невыезде, в его доме проходят обыски. Однажды перекопали весь огород – укрытые налоги, что ли, искали?

Точно так же, как в тексте для СМИ, во всех документах слышится утвердительно-обвинительный уклон. И это следующий факт. Следователь называет сделки «мнимыми», и именно на этом строит обвинение.

Однако это в бытовом разговоре можно легко оперировать словом «мнимый». В юриспруденции всё строго. Мнимой сделку может признать только суд (но никак не следователь). При этом – внимание! – требование об этом может предъявить либо сторона-участница этой самой сделки, либо потерпевшая сторона. Но фишка в том, что партнёры к «Геопрому» претензий не имеют. А потерпевшей стороны в деле просто нет! Могла бы быть налоговая инспекция, но она сразу ясно и чётко сказала: проверки проведены, нарушений нет.

Так на основании чего следствие, прокопавшись в одноуровневом деле целых два года, делает вывод, на который просто не уполномочено?

Всеобщая амнезия?

При этом следствие регулярно забывало делать вещи, очевидные не то что для профессионалов, но и для обыкновенных школяров. Например, забыли… известить самого Вячеслава о том, что против него возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Обвинение неслабое, на кону – 75 миллионов, а человек и знать об этом не знает!

За это время (пока Вячеслав, даже не вспоминавший о «Геопроме», находился в полном неведении) его успели объявить в федеральный розыск. Опять же забыв, что в деле есть все верные адреса подозреваемого – и по месту прописки, и по месту жительства.

Повальной амнезией страдают и свидетели «дела о 75 миллионах». Ну ладно ещё так называемые директора ООО «Альбион» и ООО «Респект» К. Михайлов и А. Богданов (партнёры по сделкам, которые следствие сочло незаконными). Один (по их собственному признанию) безработный, другой – алкоголик. Что с них взять. Но вот учредители! На них стоит остановиться особо.

Андрей Андреев, выпускник Ставропольской сельхозакадемии. Работал директором ООО «Компания Южная», заместителем директора кредитного кооператива «Доверие». На этой ниве познакомился с Александром Захаровым (который стал вторым учредителем «Геопрома»). Захаров – тоже обладатель высшего образования, несколько лет работал в налоговой полиции, да не рядовым сотрудником, а заместителем начальника отдела.

Есть еще весьма характерные детали в биографиях учредителей. Так, Захаров имеет судимость. Правда, погашенную – однако же она была! И какая! Статья 159 УК – то есть «Мошенничество». Комментарии, думаю, излишни.

И вот эти учредители помнить ничего не помнят, знать ни о чём не знают – ни о документах, подтверждающих их доли в уставном капитале «Геопрома», ни о принятии решения о назначении директора, ни о самом директоре Савенко, ни о прекращении деятельности ООО. Ну и тем более о «нехороших» сделках.

Якобы искали инвестора, даже встречались с кем-то из партнёров в Москве (но опять же, с кем именно – не помнят), однако сотрудничества не получилось, и больше деятельностью «Геопрома» учредители не интересовались.

И снова счёт на миллионы

Могло ли быть такое в действительности?

Ну ведь нереально. Все участники этой истории живут в маленьком Георгиевске, где и «обычные» жители друг друга знают, а уж те, что работают в одной сфере, – и подавно.

И если фирма проводит крупные сделки (только налоги, вменяемые сейчас как укрытые, составляют заоблачную сумму 75 миллионов!) – можно ли представить, что учредители совершенно не интересуются ни ходом сделки, ни полученной прибылью? Напомню: Савенко в «Геопроме» всего лишь наёмный работник, который, как и любой другой наёмный работник, всего лишь выполняет указания руководства, но сам отнюдь не «рулит».

Согласитесь, совершенной фантастикой выглядит нарисованная следствием картинка, согласно которой всё представляется с точностью до наоборот.

И ещё один факт. Как стало известно одному из участников этой истории, на расчётный счёт Захарова в июле 2010 года поступали крупные платежи, в сумме приближающиеся к 10 миллионам. Конечно, не обязательно это как-то связано с «Геопромом». Но сумма впечатляет.

Экспертизы, проведённые за время следствия, не содержат ни одного утвердительного ответа – утвердительного в смысле обвинения. То есть нет ни одного утверждения, что недоплата существовала. Наоборот. Независимая экспертиза утверждает, что следователь «выдернул» определённые сделки, что, мягко говоря, неэтично. И уж совершенно не отражает общей картины деятельности «Геопрома». Ведь налоговая база считается по совокупности всех сделок – и прибыльных, и убыточных, а не только тех, что понравились (или не понравились) кому бы то ни было, пусть даже и следователю.

Минус 75, минус 80…

Проводя журналистское расследование, мы пришли к выводу, что столь пристальный интерес «Геопром» и его директор Вячеслав Савенко привлекли совсем по другой причине. А именно – знакомством и сотрудничеством Вячеслава с крупным бизнесменом Андреем Мищенко, пропавшем без вести два года назад.

Совпадений оказалось очень много. Именно после того, как пропал Мищенко, закрутилась карусель уголовных дел: в ставропольском кооперативе «Возрождение» директор Виктория Дудко обнаружила пропажу ни много ни мало 80 миллионов рублей и тут же «списала» их на пропавшего Мищенко (одного из 15 учредителей «Возрождения»). И именно в эти дни в Георгиевске вдруг появляется рапорт опер-уполномоченного Головченко на 75 миллионов, «укрытых» фирмой, «близкой» к Мищенко. Заметьте: всё это произошло в течение одного июня 2011 года!

А знаете, кто был (и есть) кассир в рухнувшем «Возрождении»? Супруга учредителя «Геопрома» Андреева. Она же вместе с мужем является учредителем другого кредитно-потребительского кооператива – «Доверие». Зачем учредителю одного кооператива устраиваться кассиром в другой?

Все эти выводы мы сделали в марте 2013-го. И не ожидали, что прямой интерес следствия к фигуре А. Мищенко не будет даже вуалироваться. Однако, глядя в обвинение, не всегда поймёшь, кого обвиняют: Савенко или Мищенко? И как можно вообще что-либо утверждать о человеке, который безвестно отсутствует более двух лет и не может дать своих объяснений?

Дело, шитое белыми нитками, тем не менее передали в суд. Первое слушание было назначено на 16 июля. Оно не состоялось – без объяснения причин на заседание суда не явился прокурор. Что делал обвинитель в служебное время?

Было бы смешно, если б не было так грустно. Прокурора нет, потерпевшего нет. Зато обвиняемый (простите, уже подсудимый) имеется.